Nöbetçi Eczaneler
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
MASAK ve merkez bankası raporları incelendi
Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve şubeler mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları detaylı şekilde incelendi.
Yüksek hacimli şüpheli para hareketleri tespit edildi
Yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı belirlendi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.
Turuncu holding ve 25 şirketine kayyum
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubeye kayyum atanmasına karar verildi.
Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda adli sürecin devam edeceğini bildirdi.
Turuncu holding ne iş yapıyor?
Turuncu Holding A.Ş., finansal teknoloji, elektronik para, ödeme sistemleri ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden oluşan bir grup olarak biliniyor.
Soruşturma kapsamında özellikle holding bünyesinde yer alan Türk Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı şirketler incelemeye alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporları ve diğer denetim sonuçları doğrultusunda Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atanmasına karar verildi.
Bu soruşturmanın devam ettiği, şirketler hakkında nihai değerlendirmenin yargı süreci sonunda netleşeceği belirtildi.